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Compte rendu de l'assemblée générale annuelle de 2004

Tenue le 25 mars 2004, de 19 h à 21 h, au Delta Ottawa Hotel & Suites, Ottawa (Ontario)

1. Inscription

L'inscription se déroule de 19 h à 19 h 15.

La séance est ouverte à 19 h 15, sous la présidence de Merdon Hosking. Merdon Hosking déclare que 461 bulletins de vote ont été déposés, ce qui satisfait aux exigences relatives au quorum pour la tenue de l'assemblée. Suit l'appel nominal suivant :

2. Mot d'ouverture

Merdon Hosking remercie les membres de leur présence et de leur participation à la régie de leur Association. Il présente les membres du conseil d'administration et les permanents présents. Il signale que Lucia Stachurski, administratrice, et Matthew Murray, président du Comité des candidatures, ont fait savoir qu'ils ne pouvaient malheureusement pas être des nôtres.

3. Compte rendu

Le compte rendu de l'AGA du 27 mars 2003 est examiné. Aucune question n'est posée.

4. Rapport annuel

Merdon Hosking expose les points saillants du rapport annuel qui a été distribué aux membres avant l'assemblée.

5. Rapport financier

Gene Szabo, trésorier, présente les états financiers 2003 qui ont été distribués avant l'assemblée et il répond aux questions des participants. Il est proposé que des états financiers plus détaillés soient préparés dans l'avenir.

6. Budget de 2004

Gene Szabo présente le budget de 2004.

Points saillants du budget de 2004 :

Recettes

• Les recettes provenant des cotisations sont fondées sur 2 950 FI.
• VenGrowth établira en 2004 un nouveau fonds qui devrait produire 50 000 $ en droits de commandite.

Dépenses

• Légère hausse des dépenses du conseil d'administration et des membres, reflétant le rôle élargi des membres du conseil.
• Augmentation des salaires afin de tenir compte d'un agent des communications, d'un coordonnateur des représentants, des hausses salariales prévues dans la convention collective et de postes afférents à la rémunération, notamment les avantages sociaux.
• Les services professionnels sont accrus afin de tenir compte de l'aide de services de consultation pour divers nouveaux projets ainsi que de projets reportés de 2003.
• L'augmentation pour le poste Recherche et formation est attribuable à la commande de documents de recherche, à des subventions et à des prix.
• Les dépenses d'exploitation générales ont augmenté afin de refléter le besoin de locaux pour les réunions de divers comités, les hausses normales pour des services comme le téléphone, l'impression et les déplacements, les frais de location, etc.
• La hausse des frais pour le poste Négociation collective est attribuable aux déplacements des membres du Comité de la rémunération et des avantages sociaux, dont neuf viennent de l'extérieur de la RCN, et à la nécessité d'un négociateur de l'extérieur et de services juridiques.

Gene Szabo répond aux questions des participants.

7. Comité des candidatures - Élections et résolutions

On remet à Merdon Hosking les bulletins de vote reçus à l'assemblée.

On demande aux participants s'ils ont des questions concernant les résolutions. Les membres du conseil d'administration répondent aux questions posées.

Résultat du vote

RÉSOLUTIONS   (Nombre total de bulletins de vote déposés = 461)   * Bulletins de vote annulés : 2

Merdon Hosking déclare que les sept résolutions sont adoptées.

ÉLECTIONS   (Nombre total de bulletins de vote déposés = 462)   * Bulletins de vote annulés : 2

1. Vice-président : Jim Currier est élu vice-président pour un mandat de trois ans.

2. Administrateurs : Johnathan Hood et Milt Isaacs sont élus pour un mandat de trois ans et Robert Loiselle pour un mandat d'un an.

8. Autres questions

Merdon Hosking remercie tous les candidats de leur participation.

9. Levée de la séance

Merdon Hosking demande une proposition de levée de la séance à 21 h.

Proposé par - Don Caldwell
Appuyé par - Gene Szabo

Résolution adoptée.

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